Money Laundering Case : ED ने कुर्क की 8.05 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति।

Money Laundering Case : ED ने कुर्क की 8.05 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति।

बिहार / गया : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नोटबंदी की अवधि के दौरान खाताधारकों की सहमति के बिना तीसरे पक्ष (Third Party) के बैंक खातों (Bank Account) का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के लिए गया । व्यवसायी (Business Man) धीरज जैन और उनकी पत्नी रिंकी जैन की 8.05 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। जुलाई से दिसंबर 2016 तक।

ED has attached immovable and movable assets worth ₹ 8.05 cr. held in the name of Dhiraj Jain (Prop. M/s Sarvodai Traders, Gaya), Rinki Jain w/o Dhiraj Jain & their firms in Demonetisation case under PMLA, 2002. Earlier, properties worth ₹ 14.44 cr. has also been attached by ED

— ED (@dir_ed) February 18, 2022

यह कार्रवाई उन लोगों पर ईडी की कार्रवाई का एक हिस्सा है, जिन्होंने दिल्ली में फर्जी बैंक खातों में 44.8 करोड़ रुपये की नकदी  जमा (Deposit) की थी। ईडी अब तक इसी मामले में 22.49 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। “जो संपत्तियां कुर्क की गई हैं, वे मेसर्स सर्वोदय व्यापारियों के मालिक धीरज जैन और उनकी पत्नी रिंकी जैन के नाम पर हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (Prevention of Money Laundering Act) के तहत जांच शुरू की गई थी। गया में सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर विमुद्रीकरण अवधि के दौरान, “ईडी प्रेस विज्ञप्ति में शुक्रवार को कहा गया।